科技不断发展，洗钱犯罪手段也在不断更新，各种套路防不胜防，有些人甚至在完全不知情的情况下被卷入其中。作为普通投资者，我们该如何认清洗钱的“坑”，远离洗钱的“锅”？正值6月“反洗钱宣传月”，平安证券于6月20日开展了以“盘点十大洗钱案例，保护你的钱袋子”为主题的反洗钱投资者保护宣传直播活动。帮助广大投资者普及反洗钱知识，保护广大投资者的合法权益，避免掉入洗钱陷阱。

盘点十大洗钱案例洗钱圈套就在我们身边

很多投资者觉得洗钱犯罪离自己很远，常常放松警惕，就是这样才给了犯罪分子可乘之机。其实，随着反洗钱犯罪手段的不断升级，很多犯罪分子利用常见的生活场景偷偷进行着洗钱活动，许多投资者可能跳入圈套而不自知。

(资料图片仅供参考)

本次平安证券举办的“反洗钱宣传月”直播活动，正是从身边的典型案例出发，深入剖析洗钱犯罪手段，以此提高投资者的反洗钱意识。本次直播活动由平安证券投教基地和平安证券客服团队共同打造。客服团队作为平安证券连接投资者的桥梁，是普及投教知识，保护投资者权益的一线排头兵。直播间邀请了两位明星投教老师作为嘉宾，为大家盘点十大洗钱案例，普及反洗钱活动知识。

在直播过程中，两位老师以最近网络上很火的“直播打赏竟是洗钱犯罪”真实案例引入，为大家普及了洗钱和洗钱罪的相关法律知识，总结了洗钱犯罪的四大特征，并盘点分析了洗钱十大典型案例：非法集资、网络赌博、地下钱庄、电信诈骗、金融诈骗、网络直播打赏、骗税洗钱、涉黑洗钱、信用卡套现和恐怖融资。两位老师将这些典型案例抽丝剥茧、层层深入地进行分析，通俗易懂的讲解和亲和有趣的互动相结合，为广大投资者带来了不一样的直播体验。据后台数据统计，本场直播在各平台总浏览量超六千人次，广大投资者反响热烈积极参与其中，活动取得了良好的投教效果。

线上线下共联动——反洗钱宣传全线开花

平安证券投教基地不仅在线上进行反洗钱宣传，同样还将投教活动落实到各地营业部，真真正正地走进群众内部。总分联动，实现线上线下反洗钱活动全面开花。

近日，平安证券柳州文昌路营业部走进广西科技大学开展了以防非、反洗钱为主题的证券基础知识讲座，本次讲座由柳州部资深投顾梁肖清老师担任主讲。老师给同学们讲解了非法证券交易、洗钱的案例，对同学们提出的疑问一一解答。讲座普及了在校大学生对金融犯罪的认知，提升了反洗钱的意识，提高了金融素养，使同学们对证券行业的认识不再停留于书本知识。

聚焦“金融反诈”主题，平安证券联合平安银行、平安寿险等子公司，在成都交子金融博物馆及多个社区开展“平安反诈运动街区”活动，通过游戏互动赋能金融公益，趣味传递金融常识、反洗钱知识，着力提升人民群众金融素养，打响消费者权益保护品牌。

在湖南岳阳，平安证券岳阳巴陵东路营业部走进金鹗山公园，向晨练的居民进行知识普及，尤其针对“老有所依”老年人防诈骗须知，投教工作人员结合案例耐心地为现场晨练老人进行讲解。

普及反洗钱知识，履行反洗钱义务，是对客户和自己负责。未来，平安证券也将深耕反洗钱投教领域、与社会各界广泛开展联动合作、打击洗钱犯罪，努力维护好健康积极的金融市场。路漫漫其修远兮，平安证券的投资者教育保护工作一直在路上。

（文章来源：证券日报）