随着我国票据市场的不断快速发展,票据业务为实体经济的发展发挥了至关重要的作用。然而,在我国票据市场快速发展的同时,票据市场的风险问题也随之而来。在银保监的处罚文件中,关于票据业务的行政处罚屡见不鲜,同样关于票据业务的风险案件诉讼也时有发生。其中,洗钱行为对票据市场的影响深远且负面,它不仅破坏市场秩序,损害金融系统的稳定性,还可能侵蚀社会经济的健康运行。

基于此,票据服务行业代表深度数科集团将于6月5日举办“深度益课堂”第84期直播活动——票据业务反洗钱特别专题第二期,深入剖析洗钱行为对票据市场影响的预判和防范建议。深度数科集团作为票据服务行业代表企业,提供票据法律咨询、企业培训等服务,推动行业合规发展和标准建设,在推动我国票据市场乃至整个金融行业健康、有序、可持续发展上做出积极贡献。同时,集团坚守合规底线,坚持公平正义,对损害国际、行业、人民利益的违法违规行为,始终保持零容忍态度,绝不姑息,坚决抵制。

本期直播活动,将由深度数科集团首席法务官卢文超担任主讲嘉宾,并从展示深度常规洗钱行为类型、帮助信息网络犯罪活动罪的演变发展历程、票据洗钱犯罪的发展路径及影响、票据洗钱的防范建议等几个法律纬度展开详细培训。届时,卢文超将提供宝贵的视角与洞见,不容错过。

国际国内对反洗钱的重视程度空前提高,监管力度持续加大,加强反洗钱工作落地执行,不仅极其必要,而且任务艰巨。由于长期的惯性操作思维,强化反洗钱工作,需要从重视意识打造,到操作流程再造,进行一系列全面而细致的持续性改进。并不断完善薄弱环节,强化从业人员反洗钱合规意识。深度数科集团作为票据服务行业代表企业,严格遵守各项法律法规及行业标准,坚决杜绝任何形式的票据洗钱行为。一直以来,集团积极营造一个有利于经济健康发展的票据市场环境而努力,倡导阳光化、透明化发展环境。在此,深度数科集团诚挚邀请广大企业和票据市场参与者积极参与,共同学习、探讨票据业务的稳健发展之路。

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